为什么我们需要您提供信息 – 反洗钱法2018年7月1日起执行

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新西兰通过了一项叫反洗钱的法案: Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (“the AML/CFT law” for short).

这项法案要求新西兰的律师在2018年7月1日起就要按照相关的要求执行,法案规定律师必须要做一系列的事情来帮助打击洗钱行为并且协助警察控诉相关犯罪行为。

法案规定律师事务所必须评估洗钱行为的风险,并判断潜在的可疑的交易行为。为了更好的评估这项风险,律师必须要取得并确认潜在客户和现有客户的一些信息。这部分在法案里称为客户调查“customer due diligence”。

客户调查的要求

客户调查要求一个律师事务所在开始为客户提供专业服务之前执行相关的背景检查。律师必须合理的确认从客户处收到的一些信息是否正确,所以律师可能会需要客户提供一些相关的文件来确认相关信息。

我们会需要您提供信息来确认满足了相关的法律要求,这些信息通常包括:

您的全名;

您的出生日期;

您的地址

来确认这些信息,您可以通过出示护照原件,驾照,出生证明等,另外有显示您名字和地址的文件,如水电费账单,银行账单等。

如果您需要我们提供关于公司或信托的服务业务的话, 我们也会需要关于公司或信托的一些信息,包括相关人员(如公司法人,股东,信托管理人,信托受益人等)

我们也许还会需要问您更多的一些信息,我们会需要问您所要做的业务的性质和目的,另外一些信息来确认您的交易资金的来源和渠道也许也是有必要的。